A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). O grupo atuava principalmente no Amazonas, mas também tinha ramificações na Paraíba.
Segundo as investigações, os criminosos falsificavam documentos para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros — inclusive servidores públicos. A atuação do grupo causou prejuízo superior a R$ 941 mil aos cofres da Caixa.
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e quatro medidas cautelares diversas da prisão, nos municípios de Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
A Polícia Federal identificou dois núcleos distintos na organização criminosa. O primeiro núcleo, com atuação coordenada em todo o Amazonas, era responsável por recrutar pessoas para se passarem pelas vítimas nas agências da CEF. Após a liberação dos empréstimos, os valores eram transferidos para uma empresa de fachada, controlada por um dos investigados, que ficava com 10% do montante como “taxa do golpe”.
Já o segundo núcleo, também atuante no Amazonas, enviava os valores fraudados para uma pessoa física localizada na Paraíba. A PF observou que muitos dos golpistas que se apresentavam como clientes da Caixa tinham vínculos pessoais ou residiam em uma mesma área de um bairro específico, o que reforça a suspeita de associação criminosa organizada.
A PF destacou que parte dos investigados já foi presa anteriormente, tanto na esfera da Justiça Federal quanto da Estadual, mas continuaram reincidindo nos mesmos crimes.
A operação segue em andamento e os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso, entre outros.