A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação “Opções Binárias”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de utilizar plataformas de opções binárias e casas de apostas irregulares para a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Entre os delitos investigados estão lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.
Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais localizados nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Mato Grosso e também em Manaus. As ações fazem parte de uma investigação conduzida pela Polícia Federal do Rio de Janeiro, responsável pela coordenação da operação.
As investigações tiveram início a partir de informações que indicavam o suposto enriquecimento ilícito de influenciadores digitais, que estariam diretamente ligados ao esquema criminoso. No decorrer das apurações, a PF identificou a atuação conjunta de um empresário, influenciadores digitais e contatos internacionais, inclusive de origem chinesa, na execução das fraudes em ambiente virtual.
Segundo a Polícia Federal, o grupo utilizava a popularidade nas redes sociais para atrair vítimas, promover plataformas ilegais e movimentar grandes volumes de recursos financeiros de forma irregular, causando prejuízos ao sistema financeiro e aos investidores. As investigações seguem em andamento para aprofundar a identificação dos envolvidos e o rastreamento dos valores movimentados ilegalmente.